De acuerdo con la edición de hoy de La Jornada, desde 26 de octubre del año pasado la PGR tiene abierta una carpeta de investigación por probable lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya, como "uno de los involucrados". "El caso comenzó en octubre de 2017, tras la detección de operaciones anómalas", publicó el rotativo nacional.

Este martes, el candidato presidencial del Frente fue acusado de ser presunto responsable de los delitos de lavado de dinero y amenazas contra dos operadores financieros. Ya que conforme a los testimonios de ambos trabajadores, fueron contratados para realizar operaciones ilícitas sin dejar rastro del origen del dinero.

Según se denunció, el empresario de Querétaro Manuel Barreiro Castañeda contrató entre 2016 y 2017 a Alberto y Daniel "N" para realizar un "entramado financiero" que hiciera llegar recursos económicos a Anaya Cortés "mediante un esquema que le permitiera ocultar el origen de los mismos, simulando para ello una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos".

Así lo afirmó el abogado de ambos denunciantes, Joaquín Xamán McGregor. Sin embargo, el panista salió de inmediato a negar las acusaciones. "De risa loca", expresó a la prensa. Y más tarde, en un video en su cuenta de Twitter, señaló: "Otra vez el PRI inventa mentiras en mi contra. Aquí mi respuesta a la información que se difundió".

"Es evidente que este golpeteo se da en el contexto de las campañas políticas -continuó- y que es el PRI el que está detrás de todos los ataques". Y añadió que la venta de la nave industrial en Querétaro fue declarada en su 3de3 y se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

Hoy, La Jornada informó que -según consta en actas de la PGR- el caso corresponde al entramado de empresas fachada en el que se involucra también al empresario queretano Manuel Barreiro, por lo que la dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que emita una alerta migratoria para evitar que se fugue del país y poder detectar cualquier entrada o salida de esa persona a territorio nacional.

En entrevista con el rotativo, Xamán McGregor reveló que la investigación contra el ex líder del PAN comenzó cuando los mecanismos de control del sistema financiero nacional reportaron operaciones anómalas. "Por separado, la PGR confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación por lavado de dinero que se inició el 26 de octubre de 2017, tras recibir una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", refiere el reportaje.

En correspondencia con lo que ocurrió en ese momento, Raúl Cervantes Andrade había dejado días antes la titularidad de la Procuraduría, cuyo despacho y dirección quedó a cargo del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien podría ser el autor detrás de las pesquisas contra Anaya Cortés.

"La materia de la investigación en la PGR -continúa McGregor- es precisamente si esta operación representa lavado de dinero, operación en la que están directamente relacionados el señor Barreiro, mis clientes y el señor Anaya como beneficiario al ser el socio de Juniserra".

Entonces, el litigante concluyó que aunque la indagatoria comenzó el año pasado, sus clientes decidieron hacer público el caso hasta ahora porque "fueron citados a declarar como parte de dicho proceso hace sólo dos semanas". "Nosotros tampoco teníamos conocimiento de la existencia de esta investigación", finalizó.